ФСБ раскрыла мошенническую схему с акциями российских компаний на сумму более семи миллиардов рублей. Как сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, в афере участвовали руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщники.
Злоумышленники нарушали действующие контрсанкции, которые запрещают выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских компаний. До введения этого запрета они получили права на ценные бумаги крупных отечественных эмитентов, находившихся в обращении на зарубежных фондовых рынках.
Согласно сообщению, участники схемы вступили в сговор с руководством ООО “Инвестиционная палата” и, используя поддельные документы, обменяли так называемые «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний, что привело к крупному ущербу.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники ФСБ задержали пять подозреваемых: трое из них помещены под стражу, двое — под домашний арест. В ходе обысков по местам жительства и в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптовалютными кошельками и более ста миллионов рублей наличными.
